Комплаєнс-офіцер (регуляторні вимоги)

Шукаєте можливість розкрити свій юридичний потенціал у сучасній та динамічній компанії? Ми шукаємо Комплаєнс-офіцера (регуляторні вимоги), який стане невід’ємною частиною нашої команди! Якщо ви бажаєте працювати з цікавими завданнями, розвиватися професійно та бути частиною компанії, що рухає індустрію вперед, - вам до нас!

Основні вимоги до кандидата

• Розуміння законодавчого регулювання у сфері гемблінгу в Україні.
• Досвід роботи юристом у сфері банківського права, фінансового моніторингу, в ІТ-компаніях (зокрема у гемблінгу).
• Вміння орієнтуватися в нормативних документах з питань фінансового моніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
• Аналітичне мислення.
• Уважність до деталей.
• Вища економічна або юридична освіта.
• Наявність бездоганної ділової репутації, що вимагається законодавством з питань фінансового моніторингу.

Основні обов’язки

• Забезпечення дотримання вимог AML, запобігання шахрайству, KYC, відповідальної гри та інших нормативних зобов’язань.
• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання до Державної служби фінансового моніторингу.
• Виявлення підозрілих операцій.
• Ведення реєстру операцій.
• Контроль наявності документів щодо ідентифікації.
• Перегляд рівня ризику клієнтів.
• Робота зі списками ПЕП, санкцій тощо, аналіз потенційних збігів.

Що ми пропонуємо

• Можливість впливати та відчувати свій внесок усередині компанії.
• Компенсацію, що зростає разом із вашими досягненнями.
• Оплачувану відпустку (17 днів на рік) та лікарняні.
• Медичне страхування.
• Бюджет на конференції, семінари та тренінги для професійного розвитку.
• Безкоштовні курси англійської мови.
• Затишний, сучасний офіс з усім необхідним в історичному центрі Києва з безкоштовним паркуванням.