Комплаенс-офицер (регуляторные требования)

Ищете возможность раскрыть свой юридический потенциал в современной и динамичной компании? Мы ищем Комплаенс-офицера (регуляторные требования), который станет неотъемлемой частью нашей команды! Если вы хотите работать с интересными задачами, развиваться профессионально и быть частью компании, двигающей индустрию вперёд, - вам к нам!

Основные требования к кандидату

• Понимание законодательного регулирования в сфере гемблинга в Украине.
• Опыт работы юристом в области банковского права, финансового мониторинга, в IT-компаниях (в том числе в гемблинге).
• Умение ориентироваться в нормативных документах по вопросам финансового мониторинга для специально определённых субъектов первичного финансового мониторинга.
• Аналитическое мышление.
• Внимательность к деталям.
• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Наличие безупречной деловой репутации, требуемой законодательством по вопросам финансового мониторинга.

Основные обязанности

• Обеспечение соблюдения требований AML, предотвращения мошенничества, KYC, ответственной игры и других нормативных обязательств.
• Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, их последующая регистрация и направление в Государственную службу финансового мониторинга.
• Выявление подозрительных операций.
• Ведение реестра операций.
• Контроль наличия документов по идентификации.
• Пересмотр уровня риска клиентов.
• Работа со списками ПЭП, санкций и т. п., анализ потенциальных совпадений.

Что мы предлагаем

• Возможность влиять и ощущать свой вклад внутри компании.
• Компенсацию, растущую вместе с вашими достижениями.
• Оплачиваемый отпуск (17 дней в год) и больничные.
• Медицинское страхование.
• Бюджет на конференции, семинары и тренинги для профессионального развития.
• Бесплатные курсы английского языка.
• Уютный, современный офис со всем необходимым в историческом центре Киева с бесплатной парковкой.