Фахівець з фінансового моніторингу (AML/KYC)

Ми - сучасна фінансова компанія, що дотримується високих стандартів прозорості, надійності та безпеки. Наша мета - запобігати ризикам, пов’язаним із легалізацією доходів, фінансуванням тероризму та іншими загрозами, а також забезпечувати стабільність усіх бізнес-процесів.

Запрошуємо до команди начальника відділу фінансового моніторингу, який/яка відповідатиме за організацію процесів фінансового моніторингу та контроль їх виконання.

Основні вимоги:

• Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу в банку чи фінансовій установі - від 1 року;
• Практичний досвід у розробці та актуалізації внутрішніх документів;
• Глибокі знання законодавства України з питань фінансового моніторингу та нормативних актів НБУ;
• Відповідальність, уважність до деталей, аналітичне мислення.

Функціональні обов’язки:

• Розробка та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• Організація та підтримка процесів і процедур фінансового моніторингу, контроль їх виконання;
• Забезпечення функціонування системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу;
• Проведення навчальних заходів для працівників компанії щодо ПВК/ФТ та виконання ними відповідних обов’язків;
• Подання звітності з питань фінансового моніторингу (операції, події тощо);
• Взаємодія з регуляторними органами;
• Формування щомісячної та періодичної звітності для керівництва.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування відповідно до КЗпП України;
• Конкурентний рівень заробітної плати;
• Можливості для професійного розвитку та навчання;
• Роботу в дружній команді у фінансовій компанії, що динамічно розвивається.