Специалист по финансовому мониторингу (AML/KYC)

Мы - современная финансовая компания, придерживающаяся высоких стандартов прозрачности, надёжности и безопасности. Наша цель - предотвращать риски, связанные с легализацией доходов, финансированием терроризма и другими угрозами, а также обеспечивать стабильность всех бизнес-процессов.

Приглашаем в команду начальника отдела финансового мониторинга, который/которая будет отвечать за организацию процессов финансового мониторинга и контроль их исполнения.

Основные требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, банковское дело, учёт и аудит);
• Опыт работы в сфере финансового мониторинга в банке или финансовом учреждении - от 1 года;
• Практический опыт в разработке и актуализации внутренних документов;
• Глубокие знания законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга и нормативных актов НБУ;
• Ответственность, внимательность к деталям, аналитическое мышление.

Функциональные обязанности:

• Разработка и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;
• Организация и поддержка процессов и процедур финансового мониторинга, контроль их выполнения;
• Обеспечение функционирования системы управления рисками в сфере финансового мониторинга;
• Проведение обучающих мероприятий для сотрудников компании по ПОД/ФТ и выполнению соответствующих обязанностей;
• Подача отчётности по вопросам финансового мониторинга (операции, события и т.п.);
• Взаимодействие с регуляторными органами;
• Формирование ежемесячной и периодической отчётности для руководства.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство согласно КЗоТ Украины;
• Конкурентный уровень заработной платы;
• Возможности для профессионального развития и обучения;
• Работу в дружной команде в динамично развивающейся финансовой компании.